创业天府融资骗局
- 2025-11-07 11:56:57
创业天府融资骗局
一家名为“XX国际资本”或“XX鼎晟投资”的机构（通常是假冒或包装的），在各大创业社群、路演平台和商业计划书海选活动中活跃异常。初步接触时，他们展现出极高的“效率”和“诚意”。在简单了解项目后，会立刻表示“非常符合我们的投资方向”，并邀请创始人前往他们位于成都金融城或高新区某顶级甲级写字楼的办公室面谈。这一步的核心是建立初步信任与权威感。豪华的办公场地、满墙的资质牌照、以及前台背景墙上与世界各大交易所的合影，共同构成了一幅实力雄厚的幻象。
当面谈开始时 对方会派出所谓的“投资总监”或“合伙人”与创始人进行长达数小时的深入交流。他们提问专业，从市场规模、技术壁垒到财务模型，无所不包，其专业程度甚至让创始人心生敬佩，暗自庆幸遇到了“懂行”的伯乐。
最关键的一步在于，他们会给出一个极具诱惑力的口头承诺：“我们对你的项目非常看好，初步估值可以给到X千万，计划投资Y百万。”但同时，他们会话锋一转，以“规范流程”和“控制风险”为由，提出需要进行一次“尽职调查”。他们强调，这笔尽调费用需要企业先行垫付，并承诺“如果投资成功，此费用将包含在投资款中；如果失败，费用退还”。此处的心理操控在于，将一笔不小的开销（通常数万至数十万人民币）与即将到来的巨额投资绑定，让创业者觉得这是一笔值得的“小赌注”。
当创业者同意支付尽调费后，骗局链条上的关键一环——指定的“第三方服务机构”便登场了。这家所谓的权威律所、会计师事务所或评估机构，往往与融资中介有着隐秘的利益关联。
创业者被要求向这家机构支付高额的尽职调查费用。随后，该机构会出具一份格式规范、内容详尽的“尽职调查报告”整个尽调过程，本质上是一场精心导演的“合规秀”，目的是让支付费用这一行为看起来合情合理。
创业者满怀期待地催促，对方总是以“正在走内部评审流程”、“风控委员会提出了一些细节问题”、“总部在最终复核”等冠冕堂皇的理由进行拖延。
在此期间，他们可能还会要求创始人补充各种材料，甚至进行第二轮、第三轮的“补充尽调”，并暗示可能需要再次支付费用。当创业者的耐心被消耗殆尽，开始产生强烈怀疑时，便是他们收网消失的时刻。电话无人接听，微信被拉黑，前往其豪华办公室，才发现早已人去楼空。此时，创业者才恍然大悟，所谓的“XX国际资本”不过是一个临时租用场地、精心包装的空壳公司。#企业融资 #投资人 #初创公司 #金融圈吃瓜 #投资需谨慎
当面谈开始时 对方会派出所谓的“投资总监”或“合伙人”与创始人进行长达数小时的深入交流。他们提问专业，从市场规模、技术壁垒到财务模型，无所不包，其专业程度甚至让创始人心生敬佩，暗自庆幸遇到了“懂行”的伯乐。
最关键的一步在于，他们会给出一个极具诱惑力的口头承诺：“我们对你的项目非常看好，初步估值可以给到X千万，计划投资Y百万。”但同时，他们会话锋一转，以“规范流程”和“控制风险”为由，提出需要进行一次“尽职调查”。他们强调，这笔尽调费用需要企业先行垫付，并承诺“如果投资成功，此费用将包含在投资款中；如果失败，费用退还”。此处的心理操控在于，将一笔不小的开销（通常数万至数十万人民币）与即将到来的巨额投资绑定，让创业者觉得这是一笔值得的“小赌注”。
当创业者同意支付尽调费后，骗局链条上的关键一环——指定的“第三方服务机构”便登场了。这家所谓的权威律所、会计师事务所或评估机构，往往与融资中介有着隐秘的利益关联。
创业者被要求向这家机构支付高额的尽职调查费用。随后，该机构会出具一份格式规范、内容详尽的“尽职调查报告”整个尽调过程，本质上是一场精心导演的“合规秀”，目的是让支付费用这一行为看起来合情合理。
创业者满怀期待地催促，对方总是以“正在走内部评审流程”、“风控委员会提出了一些细节问题”、“总部在最终复核”等冠冕堂皇的理由进行拖延。
在此期间，他们可能还会要求创始人补充各种材料，甚至进行第二轮、第三轮的“补充尽调”，并暗示可能需要再次支付费用。当创业者的耐心被消耗殆尽，开始产生强烈怀疑时，便是他们收网消失的时刻。电话无人接听，微信被拉黑，前往其豪华办公室，才发现早已人去楼空。此时，创业者才恍然大悟，所谓的“XX国际资本”不过是一个临时租用场地、精心包装的空壳公司。#企业融资 #投资人 #初创公司 #金融圈吃瓜 #投资需谨慎
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