诈骗洗钱一条龙，日本公司账户更难申请

作者：Melody 日期：2025-10-11 19:13:18 浏览：2 分类：写真摄影

诈骗洗钱一条龙，日本公司账户更难申请

诈骗集团涉嫌对骗取的钱款进行洗钱（资金清洗），对此，警视厅等四个都府县的联合搜查本部于12日以涉嫌违反《组织犯罪处罚法》（犯罪收益隐匿罪）为由，逮捕了包括东京都足立区公司高管林明旺（37岁）在内的三名男女。\n警方调查认为，他们可能受国内外多个诈骗集团委托，在2021年1月至2024年5月期间，利用管理的300个银行账户，参与洗钱金额高达500亿日元。\n此外，被逮捕的还有两名中国籍嫌疑人，均职业不详，分别是张莉莉（37岁，居住于埼玉县草加市）和李宇晨（35岁，无固定住所）。据警方调查，林明旺嫌疑人主导了整个犯罪行为，他们通过法人名义的账户反复转账，使得犯罪收益的追踪变得更加困难。这些资金最终回流至诈骗集团，而嫌疑人等人则从中获取手续费。\n \n◆ 通过SNS交流浮出水面\n \n据警方指控，去年2月22日至26日期间，他们通过社交网络（SNS）实施投资诈骗，骗取6450万日元，并将其转入多个账户进行隐藏。目前，警方尚未公布三名嫌疑人的供述情况。\n \n去年，在调查另一宗案件时，警方发现林明旺等人与某个诈骗集团曾通过SNS进行交流，由此揭露了他们涉嫌洗钱的行为。据调查，该诈骗集团在全国范围内共骗取了约230亿日元，联合搜查本部正在全面调查案件详情\n根据东京新闻2025年2月12日报道翻译编辑#税理士 #日语翻译 #注册资本金 #日本人 #汇率 #反网络诈骗 #劣币驱逐良币